필리핀 마닐라 — 자금세탁방지위원회(AMLC)는 홍수 통제 사업의 이의에 대한 조사를 대폭 확대하여 현재까지 총 12건의 민사 몰수 소거를 제기하며 불법 자산 회수를 위한 노력을 강화하고 있다.
AMLC는 The STAR에 보낸 이메일에서 지역 재판법원(RTC)에 제출된 12건의 청원이 지난달 공개된 초기 3건에 비해 급격히 증가한 것이라고 밝혔다.
"AMLC는 앞으로 며칠 내에 더 많은 청원서를 제출할 예정"이라고 감시기관은 말했다.
제출된 12건 중 RTC는 몰수 절차가 진행 중인 동안 자산의 이동 또는 처분을 금지하는 11건의 임시 자산 보류 명령을 내렸습니다.
최신 제출 서류는 AMLC가 수개월간의 조사와 항소법원의 동결 명령을 확보한 후 홍수 통제 사업의 불규칙성과 연관된 인물 및 단체에 대해 몰수 절차를 개시했다는 사실을 이전에 공개한 내용을 바탕으로 한다.
조사 규모가 크음에도 불구하고, AMLC는 이전 동결 명령에 포함된 자산들이 몰수 소송 제기 이전에 철회되거나 이전되지 않았음을 지적하며, 이전에 부과된 제한이 자산 보존에 효과적이었음을 시사합니다.
AMLC는 몰수 사건에 포함된 자산의 총 가치를 아직 공개하지 않았습니다.
3월 기준으로 AMLC는 홍수 통제 부패 문제와 관련하여 862명의 개인과 648개 기관으로부터 278억 페소 상당의 자산을 동결했습니다. 자산은 7,970개의 은행 계좌, 219개의 부동산, 253대의 자동차, 11대의 항공기를 포함했습니다.